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          广东佛山犯罪团伙设17家空壳公司 虚开发票过亿元

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            中新网佛山7月24日电 (记者 程景伟)记者24日从广东省佛山市公安局获悉,佛山警方日前侦破一宗涉案金额超过1亿元的虚开增值税普通发票案,抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人谢某府、谢某屿等6人,查获身份证100余张、税控盘16个、公章及半成品空白公章300多枚等作案工具及空白发票若干。

            今年4月15日,国家税务总局佛山市税务局稽查局发现,佛山市兆某有限公司等多家公司涉嫌虚开增值税普通发票,于是移交佛山警方侦办。经警方查实,2018年以来,犯罪嫌疑人谢某府(广东饶平籍)通过非法渠道购买社会闲散人员的身份证,再通过中介人员陈某明和陈某君(均为佛山人)办理营业执照,虚构企业法人,先后成立了17间空壳公司。

            空壳公司注册成功后,谢某府招揽来广东饶平老乡谢某屿,在谢某屿的出租屋内购置多台电脑、打印机以及激光雕刻机等作案工具,以收取开票手续费的形式大肆虚开增值税普通发票,并通过物流渠道寄出。客户多为建筑行业企业,涉及水泥、砂石、陶瓷、陶瓷原料等多个建材领域。

            据办案警察透露,在该案中,嫌疑人开出了送货单、签订合同等,但并没有货物交易这一环,走账也是虚构。为了逃避税务部门的追查,掩人耳目,使账面看似更真实,走账还涉及了多个中间人。以佛山市颂某公司虚开50万元增值税发票给广东润某公司为例,中间人就有4位,最后才到购票人员李某,而且资金回流也呈现多层转账的特点,先后经过4个对公账户和3个私人账户才完成。

            而每当虚开一次增值税普通发票,嫌疑人谢某府都能从中获利1%,而最大的一笔发票额度近300万元。而中介人员每做完一单,也可获利15000元至18000元。

            日前,佛山警方在深圳、佛山两地联动收网,一举打掉这个犯罪团伙。经初步统计,现已初步查明的涉案发票共计1070份,涉案金额10069万元,税额302万元,其他涉案发票还在进一步清点中。(完)

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